Аналитик Финансовых Преступлений (FinCrime Intelligence Analyst)

О вакансии

Мы ищем внимательного к деталям и ориентированного на соблюдение требований эксперта по подаче отчетов о подозрительной активности (SAR). Эта роль важна для точного анализа, оформления и отправки SAR в соответствии с нормативными и внутренними стандартами.

Идеальный кандидат имеет опыт работы в комплаенсе по противодействию отмыванию денег (AML) и хорошо понимает процессы подготовки и подачи SAR в финансовой или финтех-среде.

Ваши задачи

• Анализировать транзакции и активность клиентов для выявления рисков AML, мошенничества и санкций
• Проверять, улучшать и подтверждать SAR для обеспечения ясности, структуры и соответствия требованиям
• Выявлять пробелы или проблемы в содержании SAR и при необходимости эскалировать
• Обеспечивать ясность объяснений причин подозрительности в нарративах SAR
• Использовать подход, основанный на оценке риска, для оспаривания ненужных подач SAR или блокировок клиентов
• Поддерживать прозрачную и готовую к аудиту документацию
• Следить за изменениями в правилах AML/CTF и типологиями
• Сотрудничать с внутренними участниками для обеспечения единообразия в отчетности

Требования к кандидату

• Более 3 лет опыта мониторинга транзакций, расследований в области AML и анализа подозрительной активности, включая подготовку SAR/STR, в финансовой организации или финтехе
• Глубокие знания регуляторной базы AML/CTF и требований к отчетности
• Высокое внимание к деталям и умение обращаться с конфиденциальной информацией
• Отличные письменные навыки и способность эффективно работать удаленно
• Самомотивация и способность работать самостоятельно
• Опыт работы в финтехе, крипто- или цифровых финансовых сервисах
• Знакомство с отчетностью в такие организации, как FinCEN или аналогичные международные органы
• Наличие сертификатов AML, например CAMS, будет плюсом, но не обязательно

Почему Vivid?

• Полностью удаленная работа в гибкой и совместной культуре
• Возможность ключевой роли в комплаенс-ориентированной финтех-компании
• Поддерживающая команда и возможности профессионального роста

Зарплата

От 20.000 евро брутто в год. Конечный размер компенсации определяется индивидуально на основе опыта, навыков и объема задач, с учётом объективных и гендернонейтральных критериев.

О компании Vivid

Vivid меняет способы управления деньгами для бизнеса и частных лиц в Европе. Для бизнеса мы предлагаем инструменты: мульти-IBAN счета, высокодоходные сбережения, кэшбэк, корпоративные карты и интеграции с бухгалтерией. Для частных клиентов - простой доступ к акциям, ETF, 150+ криптовалютам, кэшбэку и персональным финансовым советам.

Основанная в 2019 году в Берлине Александром Емешевым и Артемом Ямановым, Vivid быстро выросла до одной из ведущих финансовых платформ Германии. С 500 000 клиентов и финансированием более €200 млн с оценкой в €775 млн, мы только начинаем.

Vivid строится как AI-native организация, автоматизируя рутинные процессы для фокусировки на стратегии и масштабировании. Мы ищем людей, желающих строить будущее финансовых технологий в регулируемой среде.

Вакансия размещена на собственном сайте карьеры Vivid. Заявки отправляйте через кнопку "Apply" на странице.