Аналитик по мониторингу транзакций группы

Мы — ведущая торговая платформа с амбициозными планами по глобальному расширению. Наши топовые продукты получили престижные отраслевые награды за передовые технологии и беспроблемный опыт для клиентов. Мы всегда ищем лучших специалистов в нашу постоянно растущую талантливую команду.

Аналитик по мониторингу транзакций группы третьего уровня играет ключевую роль в обнаружении, расследовании и отчетности финансовых преступлений по всему миру. Эта роль входит в подразделение Alert Operations группы TM, подчиняется руководителю группы по мониторингу транзакций и отвечает за самые сложные расследования — от проверки эскалированных тревог до подготовки сообщений о сомнительных операциях (SAR/SMR/STR), взаимодействия с MLRO и анализа перекрестных юрисдикций.

Обязанности

• Проведение сложных расследований по эскалированным тревогам: полный обзор транзакций, анализ источников средств и богатства, проверка выгодоприобретателей, сбор информации из открытых источников и анализ общих схем.
• Подготовка качественных отчетов SAR/STR с доказательной базой для MLRO и регуляторной подачи в установленные сроки и с высоким уровнем качества.
• Принятие независимых решений по самым сложным тревогам с документированием мотивации, обеспечивающей аудируемость.
• Проведение проверок контрагентов и связных сущностей с использованием публичных и специализированных баз данных.
• Ведение четких аудиторских следов — фиксация всех этапов расследования в системе управления делами.
• Взаимодействие с MLRO в отношении подачи SAR, ответы на вопросы и предоставление дополнительной информации.
• По указанию руководителя TM — работа с внешними юристами и регуляторами.
• Наставничество аналитиков уровней L1 и L2 по методам расследования и распознаванию сложных схем.
• Поддержка тематических обзоров по сегментам клиентов, схемам или продуктам.
• Инициативное предложение улучшений процессов и усиления контроля для повышения эффективности обнаружения и отчетности.

Требования

• Минимум 4 года в расследовании финансовых преступлений, мониторинге транзакций или AML/CTF, из них как минимум 2 года с проведением сложных расследований и составлением SAR/SMR/STR.
• Опыт работы с CFD-брокерами, форекс-брокерами, инвестиционными фирмами или финтех-платформами с торговлей с кредитным плечом.
• Практический опыт полного цикла расследований TM, принятия решений по тревогам и подготовки отчетов в регулируемой финансовой среде.
• Сильный аналитический склад ума с навыками работы с комплексными наборами данных по множеству счетов и сущностей.
• Отличные навыки написания отчетов — ясные, фактические, логично структурированные и обоснованные текстовые SAR.
• Глубокое понимание законов AML/CTF, методов отмывания денег и финансирования терроризма, характерных для онлайн-торговых платформ.
• Способность самостоятельно принимать решения по сложным случаям, отличая реальные подозрительные операции от необычного, но объяснимого поведения клиентов.
• Высокое внимание к деталям и аккуратность в документации.
• Ориентированность на риск — роль связана с подготовкой ключевых документов, выходящих за рамки простого следования процессам.
• Желательно наличие сертификатов ICA по AML или финансовым преступлениям, CAMS или аналогичных.

Что вы получите взамен:

• Конкурентная зарплата: ваша работа будет достойно оплачена.
• Баланс работы и личной жизни: компания заботится о вашем благополучии.
• Щедрый отпуск: позволяющий качественно отдыхать и восстанавливаться.
• Программа рекомендаций сотрудников: возможность привести друзей и получить бонусы.
• Комплексное медицинское страхование и пенсионные программы: включая специфичные для местоположения бонусы.
• Возможность удалённой работы с любого места мира: до 30 дополнительных дней в году.
• Оплачиваемые дни для волонтёрства: два дополнительных дня для поддержки значимых вам инициатив.

Станьте ключевым игроком в движении цифровых активов, продвигайте карьеру в динамичной и быстрорастущей компании.

Присоединяйтесь к одной из самых талантливых команд отрасли.

Компания Capital.com публикует эту вакансию на своем сайте. Заявки подаются непосредственно через кнопку "Apply" на этой странице.