Υπεύθυνος Συμμόρφωσης & Κανονιστικής Νομιμότητας (AML)

Σχετικά με την Direct Crypto Limited

Η Direct Crypto Limited είναι μια νεοσύστατη εταιρεία που βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο υποβολής αίτησης για άδεια λειτουργίας ως Παρέχων Υπηρεσίες Κρυπτο-Περιουσιακών Στοιχείων (CASP) υπό το MiCA, με έδρα την Κύπρο και αποτελεί μέρος του ομίλου Wirex Holdings Ltd.

Αναπτύσσουμε μια πλατφόρμα κρυπτονομισματικής υποδομής με προτεραιότητα στη συμμόρφωση, στοχευμένη σε θεσμικούς πελάτες, η οποία παρέχει υπηρεσίες φύλαξης, ανταλλαγής και μεταφοράς σε ρυθμιζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, fintechs και επιχειρήσεις Web3 σε όλη την ΕΕ.

Αυτή είναι μια ευκαιρία να ενταχθείτε σε μια νέα εταιρεία σε καθοριστικό στάδιο ανάπτυξης και να διαδραματίσετε κεντρικό ρόλο στην καθιέρωση του πλαισίου συμμόρφωσης, διακυβέρνησης, κουλτούρας και μοντέλου λειτουργίας από την αρχή.

Σχετικά με τη θέση

Αναζητούμε έναν πρακτικό και ικανό Υπεύθυνο Συμμόρφωσης & AML για να υποστηρίξει τον Διευθυντή Λειτουργιών & Κινδύνου στην καθιέρωση και διατήρηση του πλαισίου κανονιστικής συμμόρφωσης και καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος της Direct Crypto Limited.

Η θέση έχει ευρύ φάσμα ευθυνών στους τομείς της κανονιστικής συμμόρφωσης, AML/CFT, πρόληψης οικονομικού εγκλήματος και ετοιμότητας για κανονιστικές απαιτήσεις.

Θα συμβάλλετε άμεσα στην ανάπτυξη και εφαρμογή του πλαισίου συμμόρφωσης της εταιρείας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αδειοδότησης MiCA CASP και στις μελλοντικές ρυθμιζόμενες λειτουργίες.

Η θέση απαιτεί υψηλό βαθμό ανεξαρτησίας, ισχυρή κανονιστική κρίση και ικανότητα εργασίας σε ένα νεοσύστατο και δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον.

Πλαίσιο Συμμόρφωσης & AML

• Ανάπτυξη, υλοποίηση, διατήρηση και συνεχής βελτίωση πολιτικών, διαδικασιών και ελέγχων AML/CFT σύμφωνα με MiCAR, AMLR, συστάσεις FATF και απαιτήσεις CySEC.
• Καθιέρωση και διατήρηση αποτελεσματικών ελέγχων οικονομικού εγκλήματος που καλύπτουν KYC, CDD, EDD, παρακολούθηση συναλλαγών, έλεγχο κυρώσεων και συνεχή παρακολούθηση πελατών.
• Παρακολούθηση των κανονιστικών εξελίξεων στην ΕΕ και παροχή ενημερώσεων και κατευθύνσεων στη διοίκηση.
• Υποστήριξη στην προετοιμασία και υποβολή ρυθμιστικών εκθέσεων, αναφορών ύποπτων συναλλαγών και άλλων υποχρεωτικών αποκαλύψεων.
• Εντοπισμός ευκαιριών για ενίσχυση του πλαισίου συμμόρφωσης και του περιβάλλοντος ελέγχου της εταιρείας.

Υποστήριξη Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων

• Υποστήριξη της διαδικασίας αδειοδότησης CASP και μετά την αδειοδότηση μέσω προετοιμασίας τεκμηρίωσης συμμόρφωσης, πολιτικών, διαδικασιών και απαντήσεων σε ρυθμιστικά αιτήματα.
• Υποστήριξη σε ελέγχους, επιθεωρήσεις, αναθεωρήσεις και αιτήματα πληροφοριών, διασφαλίζοντας την ακρίβεια και διαθεσιμότητα των εγγράφων.
• Βοήθεια προς τον CORO και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο στην επικοινωνία με την CySEC και άλλες αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.
• Διατήρηση κατάλληλων αρχείων και αποδείξεων που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με κανονιστικές απαιτήσεις.
• Υποστήριξη στην εφαρμογή κανονιστικών αλλαγών και σχετικών διορθωτικών ενεργειών.

Αξιολόγηση Κινδύνου & Αναφορές

• Διενέργεια και διατήρηση της Επιχειρησιακής Αξιολόγησης Κινδύνου (BWRA) της εταιρείας.
• Υποστήριξη ανάπτυξης και συντήρησης Αξιολογήσεων Κινδύνου Πελατών (CRA) και σχετικών μεθοδολογιών κινδύνου.
• Εντοπισμός, αξιολόγηση, τεκμηρίωση και αναφορά παραβάσεων συμμόρφωσης, αδυναμιών ελέγχου και αναδυόμενων κινδύνων οικονομικού εγκλήματος και κανονιστικών απαιτήσεων.
• Προετοιμασία καθαρών και ακριβών εκθέσεων συμμόρφωσης και AML για τη διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο.
• Παρακολούθηση ενεργειών συμμόρφωσης, διορθωτικών δραστηριοτήτων και ρυθμιστικών δεσμεύσεων έως την ολοκλήρωση.

Λειτουργική Συμμόρφωση

• Παροχή καθημερινής καθοδήγησης συμμόρφωσης σε λειτουργικές ομάδες για ένταξη πελατών, παρακολούθηση συναλλαγών, διαχείριση κύκλου ζωής πελατών και άλλα θέματα συμμόρφωσης.
• Επισκόπηση και συμβουλευτική για πελάτες υψηλού κινδύνου, συναλλαγές και περιπτώσεις συμμόρφωσης.
• Παρουσίαση εκπαιδευτικών και ενημερωτικών προγραμμάτων για τη συμμόρφωση και το AML σε όλη την εταιρεία.
• Προώθηση μιας ισχυρής κουλτούρας συμμόρφωσης, πρόληψης οικονομικού εγκλήματος και ρυθμιστικής ευθύνης.
• Συμμετοχή σε σχετικά βιομηχανικά φόρουμ και επαγγελματική εκπροσώπηση της Direct Crypto Limited και του Ομίλου Wirex όπου απαιτείται.

Απαραίτητη Εμπειρία & Δεξιότητες

• Ελάχιστη πενταετής πρακτική εμπειρία σε συμμόρφωση, AML ή οικονομικό έγκλημα σε ρυθμιζόμενο περιβάλλον χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, πληρωμών, fintech ή κρυπτονομισμάτων.
• Ισχυρή γνώση MiCAR, AMLR, απαιτήσεων AML της ΕΕ, συστάσεων FATF και αναμενόμενων απαιτήσεων CySEC.
• Αποδεδειγμένη εμπειρία σε KYC, CDD, EDD, παρακολούθηση συναλλαγών, έλεγχο κυρώσεων και ελέγχους οικονομικού εγκλήματος.
• Εμπειρία υποστήριξης ρυθμιστικών ελέγχων, επιθεωρήσεων, επιθεωρήσεων ή διαδικασιών αδειοδότησης.
• Εμπειρία στην ανάπτυξη, εφαρμογή ή βελτίωση πολιτικών συμμόρφωσης, διαδικασιών και πλαισίων ελέγχου.
• Ισχυρές αναλυτικές και διερευνητικές ικανότητες για αξιολόγηση πολύπλοκων κινδύνων συμμόρφωσης και οικονομικού εγκλήματος.
• Εξαιρετικές οργανωτικές ικανότητες και προσοχή στη λεπτομέρεια.
• Άριστες γραπτές και προφορικές δεξιότητες στην αγγλική γλώσσα.
• Υποχρεωτική η διαμονή στην Κύπρο.

Επιθυμητά

• Επαγγελματική πιστοποίηση όπως ICA, ACAMS/CAMS ή αντίστοιχη στον τομέα της συμμόρφωσης ή AML.
• Προηγούμενη εμπειρία σε MiCA, CASP, EMI, πληρωμές ή άλλο ρυθμιζόμενο χρηματοοικονομικό περιβάλλον.
• Εμπειρία απευθείας συνεργασίας με CySEC ή άλλη ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή.
• Εξοικείωση με αυτοματοποιημένες πλατφόρμες KYC, έλεγχο κυρώσεων, παρακολούθηση συναλλαγών και τεχνολογίες συμμόρφωσης.
• Γνώση της ελληνικής γλώσσας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Αναζητούμε κάποιον που:

• Ενεργεί με ακεραιότητα, ανεξαρτησία και ορθή κρίση σε ρυθμιζόμενο περιβάλλον.
• Προσεγγίζει τις προκλήσεις συμμόρφωσης με πρωτοβουλία και επικέντρωση στην εύρεση λύσεων.
• Αντιμετωπίζει την εργασία ανεξάρτητα σε μια νεοσύστατη και δυναμική οργάνωση.
• Δημιουργεί ισχυρές σχέσεις μεταξύ των ομάδων και προάγει θετική κουλτούρα συμμόρφωσης.
• Αναλαμβάνει ευθύνη και προωθεί συνεχή βελτίωση σε πολιτικές, ελέγχους και διαδικασίες.
• Επικοινωνεί σαφώς πολύπλοκες κανονιστικές απαιτήσεις σε τεχνικούς και μη τεχνικούς ενδιαφερόμενους.
• Δεσμεύεται σε υψηλά πρότυπα πρόληψης οικονομικού εγκλήματος και κανονιστικής συμμόρφωσης.
• Υποστηρίζει τους συναδέλφους στην ανάπτυξη γνώσης και ικανοτήτων συμμόρφωσης.
• Συνεισφέρει θετικά στην επιτυχία της ευρύτερης ομάδας.

Τι προσφέρουμε

• Ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις με δυνατότητα υβριδικής εργασίας.
• Ετήσιο κονδύλι για εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη.
• Υποστήριξη για πιστοποιήσεις όπως ICA, ACAMS/CAMS ή αντίστοιχη.
• Δυνατότητα συμμετοχής στη διαμόρφωση μιας εταιρείας ρυθμιζόμενης από το MiCA από την αρχή.
• Σημαντικό ρόλο με άμεση επαφή με ανώτατη διοίκηση και θέματα ρύθμισης.
• Ευκαιρίες εξέλιξης καριέρας σε καινοτόμο, παγκοσμίως ρυθμιζόμενο FinTech όμιλο.
• Ευκαιρία εργασίας ως μέρος του ευρύτερου Ομίλου Wirex.

Γιατί να επιλέξετε την Direct Crypto Limited;

Πρόκειται για μια θέση που υπερβαίνει την παραδοσιακή συμμόρφωση: θα συμμετάσχετε νωρίς στην ανάπτυξη της εταιρείας και θα συμβάλλετε στη δημιουργία του πλαισίου συμμόρφωσης και καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος που θα στηρίξει τις ρυθμιζόμενες λειτουργίες της.

Η εργασία σας θα έχει άμεση επίδραση στη λειτουργία, τη διαχείριση κινδύνου, την τήρηση κανονιστικών απαιτήσεων και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης με θεσμικούς πελάτες και εταίρους σε όλη την ΕΕ.

Ίσες Ευκαιρίες

Η Direct Crypto Limited είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών. Εκτιμούμε τη διαφορετικότητα και δεσμευόμαστε για τη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού και επαγγελματικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Η Wirex δημοσιεύει αυτή τη θέση στην ιστοσελίδα καριέρας της. Οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας στη Wirex: χρησιμοποιήστε το κουμπί Αίτηση σε αυτή τη σελίδα.