Специалист по комплаенсу и ПОД/ФТ

О компании Direct Crypto Limited

Direct Crypto Limited — недавно созданная компания, которая находится на продвинутой стадии получения лицензии поставщика услуг с криптоактивами (CASP) в соответствии с MiCA. Штаб-квартира расположена в Кипре, компания входит в группу Wirex Holdings Ltd.

Мы создаем криптоинфраструктурную платформу с приоритетом комплаенса, ориентированную на институциональных клиентов, предоставляя услуги по хранению, обмену и переводу средств регулируемым финансовым институтам, финтех-компаниям и проектам Web3 в Европейской экономической зоне.

Это возможность присоединиться к новой компании на ключевом этапе развития и сыграть важную роль в формировании комплаенс-фреймворка, корпоративного управления, культуры и операционной модели с нуля.

Обязанности

Мы ищем инициативного и компетентного специалиста по комплаенсу и ПОД/ФТ для поддержки директора по операционной деятельности и рискам в установлении и поддержании нормативного и финансово-правового фреймворка компании Direct Crypto Limited.

Это базовая роль с широкой ответственностью по вопросам соблюдения нормативных требований, противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, предотвращения финансовых преступлений и готовности к регуляторным проверкам.

Вы будете напрямую участвовать в разработке и реализации комплаенс-фреймворка компании в процессе получения авторизации CASP по MiCA и последующей деятельности в рамках регулирования.

Роль требует высокой степени самостоятельности, продуманного подхода к регуляторным вопросам и умения эффективно работать в новой и развивающейся среде.

Комплаенс и ПОД/ФТ-фреймворк

• Разработка, внедрение, поддержка и постоянное совершенствование политик, процедур и контролей ПОД/ФТ в соответствии с MiCAR, AMLR, рекомендациями FATF и требованиями CySEC.
• Установление и поддержка эффективных мер по борьбе с финансовыми преступлениями, включая KYC, CDD, EDD, мониторинг транзакций, санкционный контроль и постоянный мониторинг клиентов.
• Мониторинг регуляторных изменений в ЕС, своевременное информирование руководства и предоставление рекомендаций.
• Поддержка подготовки и подачи регуляторной отчетности, сообщений о подозрительных операциях и обязательных регуляторных раскрытий.
• Выявление возможностей для усиления комплаенс-фреймворка и контролей.

Поддержка в вопросах лицензирования и регуляторного соблюдения

• Поддержка процесса получения и поддержания авторизации CASP, подготовка документации, политик, процедур и регуляторных ответов.
• Поддержка при регуляторных проверках, аудитах, ревизиях и информационных запросах, обеспечение полноты и точности документации.
• Содействие директору по операционной деятельности и управляющему директору во взаимодействии с CySEC и другими регуляторами.
• Ведение записей и доказательств соблюдения нормативных требований.
• Поддержка внедрения регуляторных изменений и связанных мероприятий по устранению неполадок.

Оценка рисков и отчетность

• Проведение и поддержка оценки бизнес-рисков (BWRA).
• Поддержка разработки и обновления оценки рисков клиентов (CRA) и методологий оценки рисков.
• Выявление, оценка, документирование и эскалация нарушений комплаенса, контролируемых недостатков и новых финансовых и регуляторных рисков.
• Подготовка точных отчетов по комплаенсу и ПОД для руководства и совета директоров.
• Отслеживание выполнения действий по комплаенсу, мер устранения и регуляторных обязательств до завершения.

Операционная поддержка комплаенса

• Предоставление ежедневных консультаций по комплаенсу операционным командам: прием клиентов, мониторинг транзакций, управление жизненным циклом клиента и другие вопросы.
• Анализ и консультирование по клиентам, транзакциям и случаям с повышенным риском.
• Проведение тренингов и программ повышения осведомленности по комплаенсу и ПОД.
• Содействие развитию культуры комплаенса, предотвращения финансовых преступлений и регуляторной ответственности.
• Участие в профильных отраслевых форумах и представление компании Direct Crypto Limited и группы Wirex.

Требования

• Минимум 5 лет практического опыта в комплаенсе, ПОД/ФТ или борьбе с финансовыми преступлениями в регулируемых финансовых услугах, платежах, финтехе или крипто-сфере.
• Глубокие знания MiCAR, AMLR, требований ЕС по ПОД, рекомендаций FATF и ожиданий CySEC.
• Практический опыт в области KYC, CDD, EDD, мониторинга транзакций, санкционного контроля и мер борьбы с финансовыми преступлениями.
• Опыт поддержки регуляторных проверок, аудитов, инспекций и процессов лицензирования.
• Опыт разработки и внедрения политик и процедур комплаенса.
• Сильные аналитические и исследовательские навыки, способность оценивать сложные риски.
• Отличная организованность и внимание к деталям.
• Свободное владение английским языком (письменно и устно).
• Обязательное проживание на Кипре.

Желательно

• Профессиональные сертификаты (ICA, ACAMS/CAMS или аналогичные).
• Опыт работы в MiCA, CASP, EMI, платежных или других регулируемых финансовых услугах.
• Опыт взаимодействия с CySEC или европейскими регуляторами.
• Знание автоматизированных платформ KYC, санкционного мониторинга, аналогичных технологий.
• Знание греческого языка будет преимуществом.

Мы ищем человека, который:

• Действует с честностью, независимостью и взвешенным подходом в регулируемой среде.
• Проактивно и с ориентацией на решение задач подходит к комплаенс-вызовам.
• Комфортно работает автономно в новой и развивающейся организации.
• Строит крепкие отношения между командами и продвигает позитивную комплаенс-культуру.
• Берет на себя ответственность и стимулирует непрерывное совершенствование процессов.
• Четко доносит сложные регуляторные требования для технических и нетехнических специалистов.
• Привержен высоким стандартам предотвращения финансовых преступлений и соблюдения нормативных требований.
• Поддерживает коллег в развитии их комплаенс-компетенций.
• Позитивно влияет на успех всей команды.

Что мы предлагаем

• Гибкий график работы с возможностью гибридного формата.
• Ежегодное финансирование профессионального обучения и развития.
• Поддержку в получении профессиональных сертификатов (ICA, ACAMS/CAMS и др.).
• Возможность способствовать формированию MiCA-регулируемой структуры с самого начала.
• Влиятельную роль с прямым доступом к руководству и регуляторным вопросам.
• Возможности карьерного роста в инновационной международной финтех-группе.
• Работу в составе широкой группы Wirex.

Почему стоит работать в Direct Crypto Limited?

Это не просто стандартная роль в комплаенсе. Вы присоединитесь на раннем этапе развития компании и сможете создавать комплаенс- и антикриминальную инфраструктуру, которая ляжет в основу регулируемой деятельности.

Ваша работа будет иметь прямое влияние на операционную деятельность, управление рисками, выполнение регуляторных требований и укрепление доверия институциональных клиентов и партнеров в ЕЭЗ.

Мы — работодатель с равными возможностями. Ценим разнообразие и стремимся создать инклюзивную и профессиональную рабочую среду.

Вакансия опубликована также на сайте карьер Wirex. Заявки направляются напрямую в Wirex: используйте кнопку "Apply" на этой странице.