Ассистент AMLCO

Международная финтех-компания ищет Ассистента AMLCO для поддержки отдела комплаенс в выполнении мер по противодействию отмыванию денег (AML), мониторингу транзакций и поддержанию процедур по приему клиентов в полном соответствии с требованиями законодательства ЕС. Вы будете помогать в:

• Внедрении регуляторных требований в процессы приема клиентов и верификации
• Оценке и проверке досье клиентов и подготовке отчетов по KYC
• Мониторинге транзакций и платежей на предмет возможной подозрительной активности
• Выявлении «красных флагов» и эскалации их руководителю отдела для дальнейшего расследования
• Проведении инспекций и проверок по комплаенс и составлении отчетов для руководителя отдела
• Помощи и/или подготовке регуляторных отчетов и отчетов для руководителя отдела
• Подготовке учебных материалов по комплаенс и AML
• Административной поддержке руководителя отдела
• Обеспечении соответствия деятельности компании требованиям применимого законодательства
• Внедрении внутренних инструкций, политик, процедур и контролей
• Разработке, составлению и обновлению инструкций, политик, процедур и контролей

Требования к кандидату

• Свободное владение английским языком является обязательным
• Требуется действующее разрешение на работу на Кипре (виза/спонсорство не предоставляется для этой роли)
• Опыт работы на аналогичной позиции в банке ЕС, платежном или электронном денежном учреждении
• Опыт работы с законодательством по AML, PSD2 и другими применимыми законами
• Знание отраслевых практик и профессиональных стандартов приветствуется
• Отличные исследовательские навыки и умение анализировать данные
• Отличное знание MS Office; навыки KYC/CBS будут преимуществом
• Отличные навыки коммуникации и работы в команде
• Внимание к деталям

Benefits

• Полная занятость в современном офисе в Лимассоле
• Профессиональный рост в динамичной международной финтех-среде
• Совместная работа с опытными специалистами по комплаенс и юристами
• Конкурентная зарплата, определяемая по результатам собеседования