Асистент AMLCO

Міжнародна фінтех-компанія шукає Асистента AMLCO для підтримки відділу комплаєнс у виконанні контролів проти відмивання коштів (AML), моніторингу транзакцій та забезпеченні процедур індентіфікації клієнтів у повній відповідності до вимог регулювання ЄС. Ви будете допомагати у:

• Впровадженні регуляторних вимог у процесі онбордингу клієнтів та верифікації
• Оцінці та перегляді клієнтських файлів та підготовці звітів KYC
• Моніторингу транзакцій і платежів на предмет можливої підозрілої активності
• Виявленні «червоних прапорів» та ескалації до Керівника відділу для подальшого розслідування
• Проведенні інспекцій та перевірок з комплаєнсу та звітуванні перед Керівником відділу
• Допомозі у підготовці регуляторних звітів та звітів для Керівника відділу
• Підготовці матеріалів для навчання з питань комплаєнсу та AML
• Наданні адміністративної підтримки Керівникові відділу
• Забезпеченні відповідності Компанії вимогам застосовного законодавства
• Впровадженні внутрішніх інструкцій, політик, процедур та контролів
• Розробці, складанні та оновленні інструкцій, політик, процедур та контролів

• Вільне володіння англійською мовою обов'язкове
• Потрібне дійсне право на роботу в Кіпрі (для цієї ролі візова підтримка не надається)
• Досвід роботи на аналогічній посаді в банку ЄС, платіжній або e-money установі
• Досвід роботи з законодавством у сфері AML, PSD2 та іншими застосовними законами
• Знайомство з галузевими практиками та професійними стандартами буде перевагою
• Відмінні навички дослідження та аналізу даних
• Відмінне володіння MS Office; навички KYC/CBS будуть перевагою
• Відмінні комунікаційні та командні навички
• Увага до деталей

• Повна зайнятість у сучасному офісі в Лімасолі
• Професійний ріст у динамічному міжнародному фінтех-середовищі
• Співпраця з досвідченими фахівцями з комплаєнсу та юридичного відділу
• Конкурентна заробітна плата залежно від результатів співбесіди