Ведущий специалист по предотвращению финансовых преступлений

О вакансии

Мы ищем увлечённого специалиста, который присоединится к нашей команде и сыграет ключевую роль в защите наших финансовых систем. В этой роли вы будете на передовой в предотвращении незаконных действий, таких как отмывание денег, финансирование терроризма и мошенничество.

Ваша миссия

Процесс подключения клиентов

• Проводить расширенную проверку (EDD) клиентов с высоким уровнем дохода и значительной стоимостью.
• Проверять и подтверждать документы KYC, источники состояния и происхождения средств.
• Оценивать профиль риска клиентов и присваивать соответствующие рейтинги риска.
• Обнаруживать и своевременно передавать сигналы тревоги, санкционные проверки и неблагоприятные новости.
• Сотрудничать с отделами продаж, управляющими филиалами и командами по подключению клиентов для обеспечения своевременного и соответствующего приёма клиентов.

Постоянный мониторинг

• Проводить периодические проверки счетов клиентов с высокой стоимостью в соответствии с нормативными и внутренними требованиями.
• Мониторить транзакции на предмет необычных или подозрительных схем.
• Расследовать оповещения, генерируемые системами мониторинга транзакций, и документировать результаты.
• Рекомендовать переклассификацию риска при необходимости.
• Поддерживать подготовку и передачу отчётов о подозрительной активности/транзакциях (SAR/STR) ответственному по противодействию отмыванию денег (MLRO).

Соответствие и контроль

• Обеспечивать соблюдение правил AML/CTF, внутренних политик и глобальных стандартов.
• Вести точную и готовую к аудиту документацию по клиентам и делам.
• Участвовать во внутренних аудитах, обзорах регуляторов и мерах по устранению нарушений.
• Вносить вклад в обновление политик и улучшение процессов управления рисками высокоценных клиентов.

Ваш профиль

• Более 5 лет опыта работы в области AML, KYC или комплаенс по финансовым преступлениям в финтех-компаниях или банках.
• Подтверждённый опыт работы с портфелями клиентов с высоким уровнем риска или высокими активами/VIP.
• Опыт проведения расширенной проверки и расследования операций.
• Умение оценивать сложные клиентские структуры, наличие ПЭП и трансграничные риски.
• Отличные аналитические и исследовательские навыки.
• Высокая степень честности и здравый смысл.
• Проактивность, организованность и комфорт работы в динамичной среде.
• Способность совмещать требования комплаенса с высоким уровнем сервиса для клиентов.

Почему Vivid?

Улучшайте свои навыки и формируйте будущее финтеха. Присоединяйтесь к талантливой команде Vivid и помогите нам революционизировать подход к финансам для бизнеса!

Диапазон компенсации

Окончательная компенсация определяется индивидуально, на основе вашего опыта, навыков и объёма обязанностей, оцениваемых по объективным, гендерно-нейтральным критериям.

О компании Vivid

Vivid переосмысливает, как люди и бизнес управляют деньгами. Наше универсальное приложение открывает возможности: инвестируйте в мировые акции, ETF и более 150 криптовалют, зарабатывайте кэшбэк на повседневных покупках и получайте персонализированные рекомендации для максимального использования финансов — всё адаптировано под ваш стиль жизни.

Для бизнеса Vivid Business предлагает мощный набор инструментов, включая мульти-IBAN счета, высокие процентные ставки, бизнес кэшбэк, корпоративные карты и интеграции с бухгалтерией для оптимизации работы.

Наша миссия — ваш успех. Каждый должен иметь возможность преуспеть в финансах, и мы поддерживаем наших клиентов в достижении этой цели.

С момента запуска в 2020 году в Германии Vivid быстро расширяется по всей Европе, завоевав доверие более 500 000 клиентов, ищущих простой и умный способ приумножить своё состояние. С более чем €200 миллионами инвестиций и оценкой в €775 миллионов, Vivid — это место, где современные финансы встречаются с реальными возможностями. Присоединяйтесь и откройте новый путь финансового процветания.

Вакансия опубликована компанией Vivid на их собственном сайте карьер. Заявки направляйте напрямую через кнопку "Подать заявку" на этой странице.