Спеціаліст з комплаєнсу / AMLCO

Короткий опис роботи

Оскільки наша команда на Кіпрі продовжує зростати, ми шукаємо Спеціаліста з комплаєнсу / AMLCO у нашу команду! Ви відіграватимете ключову роль у захисті регуляторної цілісності компанії, одночасно підтримуючи сталий розвиток бізнесу. Ви будете надійним партнером для бізнесу, забезпечуючи повне дотримання регуляторних вимог та сприяючи безпечному та ефективному масштабуванню маркетингових та розширювальних ініціатив.
Ця роль передбачає практичне виконання завдань із комплаєнсу, AML та управління, вимагаючи тісної співпраці з вищим керівництвом та міжфункціональними командами в динамічному міжнародному середовищі.

Обов'язки

• Виконувати роль призначеного AMLCO/CO та забезпечувати повну відповідність вимогам AML та CFT, а також відповідність операцій стандартам CySEC
• Підготовка та подання щорічних звітів AMLCO та CO до Ради директорів
• Своєчасне подання всіх обов’язкових звітів до CySEC, MOKAS та інших відповідних органів
• Розробка, впровадження, перегляд, оновлення та підтримка AML/CFT рамок, внутрішніх політик і процедур комплаєнсу, а також інструкцій і оцінок ризиків на основі ризик-орієнтованого підходу
• Виконання контролю комплаєнсу, включаючи, але не обмежуючись, моніторингом клієнтського належного інжинирингу (CDD/KYC), постійним відслідковуванням транзакцій і переглядом підозрілої активності
• Впровадження та підтримка Програми моніторингу комплаєнсу, включно з положеннями AML, щоб забезпечити дотримання MiFID II, Закону CySEC 87(I)/2017 та відповідних AML нормативів
• Забезпечення відповідності вимогам MiCA та підтримка впровадження і підтримки відповідних політик комплаєнсу і процедур
• Моніторинг нормативних змін, пов'язаних з MiCA і сервісами криптоактивів, та оцінка їх впливу на діяльність компанії
• Підтримка відповідності вимогам CASP, де це застосовно
• Проведення комплексного перегляду і надання остаточного затвердження маркетингових матеріалів, включаючи веб-сайт компанії, перевіряючи їх відповідність політикам компанії та керівним вказівкам ESMA
• Моніторинг нормативних змін, циркулярів і директив, надання регулярних звітів Раді директорів та інформування внутрішніх зацікавлених сторін про питання з часовими обмеженнями
• Розробка та проведення щорічних навчальних програм з AML та комплаєнсу для всіх працівників
• Надання консультацій співробітникам щодо питань комплаєнсу і AML/CFT
• Контроль процесу обробки скарг і ведення Реєстру скарг відповідно до регуляторних строків
• Ведення реєстрів SAR/STR, реєстру звітів, журналу внутрішніх оцінок та інших реєстрів
• Проведення належної перевірки та постійного моніторингу різних контрагентів, включно, але не обмежуючись зовнішніми постачальниками послуг, банками і постачальниками платіжних послуг
• Виконання ролі контактної особи для MOKAS та CySEC з питань комплаєнсу

Вимоги

• Щонайменше 2 роки досвіду у ролях, пов'язаних з комплаєнсом або AML у CySEC-регульованих CIF
• Досвід роботи в компанії, яка працює за ліцензією або в межах регуляторної бази MiCA
• Розуміння вимог MiCA та комплаєнс-рамок, застосовних до послуг криптоактивів
• Бажаний досвід роботи з регуляторними вимогами CASP (Crypto-Asset Service Provider)
• Наявність сертифікатів CySEC Advanced Certification та CySEC AML Certification
• Глибокі знання MiFID II, AML та CFT регуляторних норм, MAR, PRIIP, SFDR та пов’язаних нормативних актів
• Відповідна кваліфікація в галузі права, фінансів, ризиків або комплаєнсу
• Висока увага до деталей та здатність керувати кількома дедлайнами у регульованому середовищі

Буде перевагою

• Професійна кваліфікація дипломного рівня в галузі комплаєнсу або AML, така як ICA, ACAMS або CISI
• Практичний досвід відповідності вимогам CASP і регуляторних вимог криптоактивів
• Ступінь з права, наприклад LLB або LLM
• Знання грецької мови

Ми пропонуємо

• 21 оплачуваний день відпустки на рік
• 10 оплачуваних днів лікарняного на рік
• Публічні свята згідно з кіпрським законодавством
• Гнучкий робочий графік
• Гібридний режим роботи (після випробувального терміну)
• Медичне страхування (після випробувального терміну)
• Бюджет на професійну освіту (після випробувального терміну)
• Бюджет на вивчення мов (після випробувального терміну)
• Бюджет на оздоровлення (членство в спортзалі, спортивне екіпірування та пов’язані витрати) (після випробувального терміну)

JustMarkets розміщує цю вакансію на власному сайті кар’єри. Заявки направляти безпосередньо в JustMarkets за допомогою кнопки "Apply" на цій сторінці.