Специалист по комплаенсу / AMLCO

Краткое описание вакансии

Наша команда в Кипре продолжает расти, и мы ищем специалиста по комплаенсу / AMLCO! Вы будете играть ключевую роль в поддержании нормативной целостности компании при обеспечении устойчивого бизнес-роста. Вы станете доверенным партнером для бизнеса, обеспечивая полное соблюдение нормативных требований и способствуя безопасному и эффективному масштабированию маркетинговых и расширительных инициатив.
Эта роль включает в себя практическое выполнение задач по комплаенсу, противодействию отмыванию денег и управлению, требуя тесного взаимодействия с высшим руководством и межфункциональными командами в динамичной международной среде.

Обязанности

• Выступать в роли назначенного AMLCO/CO и обеспечивать полное соблюдение нормативных требований по AML и CFT, а также соответствие операций стандартам CySEC
• Подготавливать и представлять ежегодные отчеты AMLCO и CO Совету директоров
• Обеспечивать своевременную подачу всех обязательных отчетов в CySEC, MOKAS и другие соответствующие органы
• Разрабатывать, внедрять, пересматривать, обновлять и поддерживать рамки AML/CFT, внутренние политики и процедуры комплаенса, а также руководства и оценки рисков на основе риск-ориентированного подхода
• Выполнять контрольные мероприятия комплаенса, включая, но не ограничиваясь проверкой клиентов (CDD/KYC), текущим мониторингом транзакций, рассмотрением подозрительных операций
• Реализовывать и поддерживать программу мониторинга комплаенса, включая меры AML, с целью соблюдения требований MiFID II, Закона CySEC 87(I)/2017 и применимых регламентов AML
• Обеспечивать соблюдение требований MiCA и поддерживать внедрение и поддержание соответствующих политик и процедур комплаенса
• Следить за нормативными изменениями, связанными с MiCA и крипто-активными услугами, а также оценивать их влияние на деятельность компании
• Поддерживать соблюдение требований CASP, где применимо
• Проводить всесторонний обзор и утверждать маркетинговые материалы, включая веб-сайт компании, проверяя их соответствие корпоративным политикам и руководящим указаниям ESMA
• Отслеживать изменения в нормативных актах, циркуляры и директивы, предоставлять регулярные отчеты Совету и информировать внутренних заинтересованных лиц о срочных вопросах
• Разрабатывать и проводить ежегодные обучающие программы по AML и комплаенсу для всех сотрудников
• Предоставлять консультативную помощь сотрудникам по вопросам комплаенса и AML/CFT
• Контролировать процесс обработки жалоб и поддерживать реестр жалоб в соответствии с регламентными сроками
• Вести реестр SAR/STR, реестр отчетов, журнал внутренних оценок и другие регистры
• Проводить проверку благонадежности и текущий мониторинг различных контрагентов, включая поставщиков услуг аутсорсинга, банки и провайдеров платежных услуг
• Выступать в качестве назначенного контактного лица для MOKAS и CySEC по вопросам комплаенса

Требования

• Минимум 2 года опыта работы в области комплаенса или AML в CIF, регулируемом CySEC
• Опыт работы в компании, функционирующей под лицензией MiCA / в рамках регулятивной базы MiCA
• Понимание требований MiCA и комплаенс-фреймворка, применимого к крипто-активным услугам
• Опыт работы с требованиями регуляторов CASP (Поставщик крипто-активных услуг) является большим преимуществом
• Наличие сертификатов CySEC Advanced Certification и CySEC AML Certification
• Глубокие знания MiFID II, правил AML и CFT, MAR, PRIIP, SFDR и сопутствующих нормативных рамок
• Соответствующая квалификация в области права, финансов, управления рисками или комплаенса
• Высокое внимание к деталям и способность управлять несколькими дедлайнами в регулируемой среде

Будет преимуществом

• Профессиональная квалификация дипломного уровня в области комплаенса или AML, такая как ICA, ACAMS или CISI
• Практический опыт работы с комплаенсом CASP и требованиями к крипто-активам
• Степень в области права (LLB или LLM)
• Знание греческого языка

Мы предлагаем

• 21 оплачиваемый день отпуска в году
• 10 оплачиваемых дней больничного в году
• Праздничные дни согласно законодательству Кипра
• Гибкий график работы
• Гибридный режим работы (после испытательного срока)
• Медицинская страховка (после испытательного срока)
• Бюджет на профессиональное образование (после испытательного срока)
• Бюджет на изучение языков (после испытательного срока)
• Бюджет на здоровье (абонемент в спортзал, спортивное снаряжение и связанные расходы) (после испытательного срока)

JustMarkets публикует эту вакансию на своем собственном сайте карьеры. Заявки направляются напрямую в JustMarkets: используйте кнопку "Подать заявку" на этой странице.