Заступник керівника відділу моніторингу транзакцій

Ми - провідна торгова платформа, яка амбітно розширюється по всьому світу. Наші топові продукти отримали престижні нагороди за передові технології та бездоганний клієнтський досвід. Ми прагнемо до найкращих, тому постійно шукаємо талановитих співробітників для нашої зростаючої команди.

Заступник керівника відділу моніторингу транзакцій - це старша посадова особа у другій лінії захисту, відповідальна за виконання, нагляд та безперервний розвиток системи моніторингу транзакцій у всіх регульованих підрозділах. Посада входить до підрозділу фінансових злочинів та комплаєнсу і підпорядковується безпосередньо керівнику відділу моніторингу транзакцій (МТ).

Команда МТ створюється з нуля, і заступник керівника є ключовою штатною одиницею. Успішний кандидат відіграватиме безпосередню роль у формуванні роботи функції, встановленні її культури та стандартів виконання моніторингу по всій групі.

Функція МТ перебуває в процесі формування як щодо виявлення, операційної моделі, так і платформи. Заступник керівника відповідатиме за реалізацію складної багатократної юрисдикційної операційної моделі, трансформуючи регуляторні вимоги у практичні контролі, критично оцінюючи першу лінію захисту та забезпечуючи структурований нагляд за ризиками МТ.

Усі повноваження реалізуються за вказівкою керівника МТ або самостійно, якщо керівник відсутній і питання не можна відкласти без порушення регуляторних або операційних зобов'язань.

• Рамки та політика МТ: сприяти розвитку рамок МТ групи, контролювати якість результатів сценарного аналізу, змін правил та забезпечувати дотримання мінімальних стандартів у всіх підрозділах.
• Делеговані повноваження та прийняття рішень: мати формальні повноваження від керівника МТ, ухвалювати рішення щодо затримок виплат, обмежень рахунків, ескалації сповіщень, розгляду пакетів SAR та змін правил.
• Взаємодія з регуляторами: підтримувати керівника в управлінні відносинами з регуляторами, відповідати на запити, брати участь у зустрічах та інспекціях, координувати підготовку регуляторних звітів.
• Лідерство в команді: забезпечувати щоденне управління командами спеціалістів МТ, вести підбір, розвиток та призначати головування на засіданнях в разі відсутності керівника.
• Управління та нагляд: підтримувати межу між рішеннями з комплаєнсу МТ та комерційними інтересами, забезпечувати відповідність роботи першої лінії функції, та здійснювати контроль документації та ескалацій.

• Великий досвід у сфері комплаєнсу з фінансовими злочинами, мінімум 3 роки на старшій позиції у моніторингу транзакцій у регульованій фінансовій установі.
• Досвід роботи в секторі CFD, форекс або важільних деривативів, або у інвестиційних фірмах з аналогічними продуктами.
• Практичний досвід самостійного ухвалення рішень щодо ескалації сповіщень, подання SAR, обмеження рахунків та коригування порогів правил.
• Досвід прямої взаємодії з FCA або іншим регулятором першого рівня (CySEC, ASIC, MAS, BaFin) у питаннях моніторингу чи фінансових злочинів.
• Досвід розробки або значного вдосконалення рамок моніторингу транзакцій, включно з методологією проєктування правил, калібруванням порогів та забезпеченням якості.
• Знання вимог AML/CTF у принаймні двох юрисдикціях: Великобританія (FCA/MLR 2017), ЄС/Кіпр (AMLD/CySEC), Австралія (AML/CTF Act/AUSTRAC), ОАЕ (CBUAE).
• Досвід управління або нагляду за командою спеціалістів з питань фінансових злочинів або моніторингу транзакцій.
• Відмінні навички письмового та усного спілкування для підготовки матеріалів для керівництва, CCO, Ради директорів та регуляторів.

Що ви отримуєте в обмін:

• Конкурентна заробітна плата: Ваша праця достойно винагороджується.
• Баланс роботи і життя: Підтримка балансу між особистим життям і роботою. #LI-Hybrid
• Щедрий відпустковий режим: Час на відпочинок і перезавантаження.
• Програма рекомендацій співробітників: Нагороди за залучення талановитих друзів.
• Комплексні страхування та пенсійні програми: Медичне страхування, пенсія та інші пільги.
• Можливість Workation: 30 додаткових днів для віддаленої роботи з будь-якої точки світу (з певними обмеженнями).
• Дні волонтерства: Два додаткові оплачувані дні на рік для соціально важливої діяльності.

Будьте ключовим гравцем у цифровій трансформації активів і розвивайте свою кар'єру в динамічній компанії з інноваційною командою.

Заявки надсилайте безпосередньо на Capital.com через кнопку "Apply" на цій сторінці.