Βοηθός Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AMLCO)

Περιγραφή Θέσης

Μια διεθνής εταιρεία fintech αναζητά Βοηθό Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AMLCO) για να υποστηρίξει το τμήμα Συμμόρφωσης στην εφαρμογή των ελέγχων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), την παρακολούθηση συναλλαγών και τη διατήρηση των διαδικασιών εισαγωγής πελατών πλήρως σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ.

Στα καθήκοντά σας θα είναι:

• Εφαρμογή των κανονιστικών απαιτήσεων στη διαδικασία εισαγωγής και επαλήθευσης πελατών
• Αξιολόγηση και ανασκόπηση φακέλων πελατών και προετοιμασία εκθέσεων αναθεώρησης KYC
• Παρακολούθηση συναλλαγών και πληρωμών για τυχόν ύποπτη δραστηριότητα
• Εντοπισμός ζητημάτων «κόκκινων σημαιών» και άμεση ενημέρωση του προϊσταμένου του τμήματος για περαιτέρω διερεύνηση
• Διενέργεια ελέγχων συμμόρφωσης και ανασκοπήσεων και αναφορά στον προϊστάμενο του τμήματος
• Υποστήριξη και/ή προετοιμασία κανονιστικών εκθέσεων προς τον προϊστάμενο του τμήματος
• Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού για κανονιστική συμμόρφωση και AML
• Παροχή διοικητικής υποστήριξης στον προϊστάμενο του τμήματος
• Εξασφάλιση της συμμόρφωσης της εταιρείας με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας
• Εφαρμογή εσωτερικών εγχειριδίων, πολιτικών, διαδικασιών και ελέγχων
• Σχεδιασμός, σύνταξη και επικαιροποίηση εγχειριδίων, πολιτικών, διαδικασιών και ελέγχων

Προφίλ Υποψηφίου

• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι υποχρεωτική
• Νόμιμη άδεια εργασίας για Κύπρο (δεν παρέχεται υποστήριξη για θεώρηση/visa για αυτή τη θέση)
• Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοιο ρόλο σε τράπεζα, ίδρυμα πληρωμών ή ηλεκτρονικού χρήματος εντός ΕΕ
• Εμπειρία σε νομοθεσία AML, PSD2 και άλλες εφαρμοστέες νομοθεσίες
• Εξοικείωση με βιομηχανικές πρακτικές και επαγγελματικά πρότυπα θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
• Άριστες δεξιότητες έρευνας και ικανότητα ανάλυσης δεδομένων
• Αριστη γνώση MS Office, δεξιότητες KYC/CBS θα εκτιμηθούν
• Εξαιρετικές επικοινωνιακές και ομαδικές δεξιότητες
• Προσοχή στη λεπτομέρεια

Παροχές

• Πλήρης απασχόληση σε σύγχρονο γραφείο στη Λεμεσό
• Επαγγελματική εξέλιξη σε γρήγορο, διεθνές fintech περιβάλλον
• Συνεργατικό εργασιακό περιβάλλον με έμπειρους επαγγελματίες συμμόρφωσης και νομικής
• Ανταγωνιστικός μισθός με βάση τα αποτελέσματα της συνέντευξης